Realizarán en Cancún Conferencia Latinoamericana sobre Delitos Financieros
FAUSTO ADRIÁN.- Cancún. Q. Roo. Este miércoles 27 de julio se realizará en Cancún, la décima Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros de ACAMS con la participación de de 500 profesionales ALD de los sectores público y privado, a nivel regional e internacional, abordando temas desde el impacto del Chapo Guzmán y la protección del sistema financiero contra el crimen organizado, así como las enseñanzas de la Fifa por Anti-Delitos Financieros.
La conferencia, cuenta con 39 sesiones concurrentes desarrolladas específicamente para atender las necesidades de cada sector de la industria, que brindará las herramientas necesarias para proteger a las empresas contra el lavado de dinero y los delitos financieros.
Como oradores magistrales destacan:
Raymond Villanueva, Asistente Director Adjunto de Operaciones Internacionales del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos
Karla Jacinto Romero, Sobreviviente y Activista contra la Trata de Personas de la Comisión Unidos contra la Trata en México
Rosi Orozco, Presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata México
Para la apertura, a las de 9:15 de la mañana se espera la participación de Raymond Villanueva, Subdirector Adjunto de la Oficina de Operaciones Internacionales, Departamento de Investigaciones de Seguridad Interna, EEUU.
Posteriormente estará el Panel General Evocando 10 Años de Combate a los Delitos Financieros y Anticipando Nuevos Retos, Actualidad Financiera Optimizando sus Procedimientos Internos para la Investigación de Actividades Sospechosas, Entorno Mexicano Analizando los Efectos de la Nueva Reforma Anti-Corrupción en el Sector Privado, Riesgos Digitales Implementando las Mejores Prácticas de Combate a los Crímenes Cibernéticos, Actualidad Financiera Manteniendo Relaciones de Corresponsalía Bancaria en el Entorno Financiero Actual, Entorno Mexicano Certificándose ante la CNBV: Reforzando Conocimientos y Puntos Débiles, entre otros
Para el martes, pondrán sobre la mesa del debate el Panel General Aprendiendo del Chapo para Proteger al Sistema Financiero del Crimen Organizado, El Legado del CASO FIFA: Enseñanzas para los Profesionales Anti-Delitos Financieros. El viernes será la clausura.
Fuente:
http://www.acamsconferences.org/latam/programa/#miercoles